Олігарху Жеваго оголосили нову підозру

09 мая 2024

Микола Богданович
2419

Корупція

Олігарху Жеваго оголосили нову підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора фактичному власнику АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтину Жевагу повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, розтраті чужого майна та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК).

Голові правління цього банку та двом його заступникам інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату чужого майна (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК).

За даними слідства, учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто ці кошти фактично виведено з території України і не повернуто банку.

Читайте по темі: Колишнього главу МЗС Італії засудили за махінації з нерухомістю

Раніше прокурори повідомили про підозру ексзаступнику голови правління банку в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК).

Теги: Корупція Офіс генпрокурора Банк Фінанси та кредит Жеваго Костянтин АТ Банк Фінанси та Кредит